Lunedì 14 maggio, 14:46
Le rivoluzioni in Egitto, Libia, Tunisia e Siria hanno considerevolmente aumentato il lavoro dell'ufficio a cui sono segnalati i presunti casi di riciclaggio di denaro in Svizzera.
Rappresentano un primato sia il numero dei casi registrati nel 2011 (1'625, contro i 1'159 dell'anno precedente, ed è il quinto aumento consecutivo) sia la somma di denaro in gioco, 3,3 miliardi di franchi. Lo si legge nell'annuale rapporto. I quattro paesi citati, ai quali nel 2010 non era legata nessuna denuncia, stavolta ne cumulano 135, per un ammontare di 600 milioni di franchi.
Rari casi di finanziamento del terrorismo
Il reato alla base dell'origine illecita dei fondi in questione è nella maggior parte dei casi la truffa, seguita dalla corruzione. Sono stati segnalati invece appena 13 episodi di presunto finanziamento del terrorismo.
Le comunicazioni arrivano per la maggior parte da banche con sede in Svizzera (1'065 casi), anche straniere (32% delle segnalazioni). I due maggiori istituti di credito del paese insieme arrivano al 29% e precedono le banche cantonali (7%) e la Raiffeisen (6%).
Poche condanne
Il trattamento viene giudicato efficace, in quanto il 91% degli incarti viene trasmesso alla giustizia. È piuttosto quest'ultima ad incontrare poi delle difficoltà: degli oltre 7'400 dossier trasmessile dal 2002, il 61% è sfociato in una decisione, che appena nel 5,8% dei casi è stata una sentenza di condanna.
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